Hàng trăm ứng cử viên thực tập sinh (TTS) vừa có mặt tại Trung tâm đào tạo 03 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên - BATIMEX (Công ty XKLĐ Batimex), để được đưa đến hội trường tầng 4, tòa nhà Sông Đà, số 30 đường Phạm Hùng (Hà Nội) thực hiện chương trình thi tuyển đơn hàng Vệ sinh tòa nhà khách sạn tại Okinawa (Nhật Bản).
Mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới nhất 2024
Dưới đây là mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà chúng tôi gửi đến bạn đọc tham khảo:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
….., ngày......, tháng......, năm 20.....
(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông/bà ...........)
- Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận/ huyện ..........
- Viện kiểm sát nhân dân quận/ huyện...........
Họ và tên:................................. Sinh ngày:...............
Chứng minh nhân dân số:.........................................
Ngày cấp: ................... Nơi cấp:...........................................
Hộ khẩu thường trú:..............................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................
Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:
Ông/bà:.....(tên người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản).......................... Sinh ngày:.................................
Chứng minh nhân dân số:.....................................
Ngày cấp: ................................ Nơi cấp:........................
Hộ khẩu thường trú:..................................
Chỗ ở hiện tại:..........................................
Vì ông/bà....................đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là......(ghi tổng số tiền bị lừa đảo)...... Sự việc cụ thể như sau:
..................................................................................................
Từ những sự việc trên, có thể khẳng định ông/bà .................. đã dùng thủ đoạn gian dối để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là........................
Qua thủ đoạn và hành vi như trên, tôi cho rằng hành vi của ông/bà ....................... có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015:
'Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm...'
Như vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo ông/bà............................ Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:
- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông/bà.............. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Buộc ông/bà........................ phải trả lại tiền cho tôi.
Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều đã trình bày ở trên.
Kính mong được Quý cơ quan xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.
Ai có quyền tố cáo lừa đảo trong tố tụng hình sự?
Theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13, quy định về bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, theo đó:
- Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm của cơ quan, người tiến hành tố tụng hoặc bất kỳ người nào thuộc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
- Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời và đúng pháp luật.
Đồng thời, Điều 478 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định người có quyền tố cáo, cụ thể như sau:
“Điều 478. Người có quyền tố cáo
Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”
Như vậy, theo quy định trên ai cũng có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật nếu có căn cứ cho rằng có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Trình tự, thời hạn giải quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Căn cứ theo Điều 28 Luật Tố cáo số 25/2018/QH14, trình tự giải quyết tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định như sau:
“Điều 28. Trình tự giải quyết tố cáo
4. Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.”
Theo đó, trình tự giải quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện qua 4 bước là:
Bước 1: Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo.
Bước 2: Người giải quyết tố cáo tiền hành xác minh nội dung tố cáo hoặc giao cho cơ quan thanh tra cùng cấp/cơ quan, tổ chức, cá nhân khác xác minh nội dung tố cáo.
Người xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành các biện pháp để thu thập tài liệu, thông tin làm rõ nội dung tố cáo, các thông tin, tài liệu được thu thập phải ghi chép thành văn bản, lưu giữ trong hồ sơ vụ việc.
Kết thúc việc xác minh, người được giao xác minh tố cáo phải có văn bản báo cáo người giải quyết tố cáo kết quả xác minh và kiến nghị xử lý.
Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo: Dựa vào nội dung tố cáo, giải trình của người tố cáo và kết quả xác minh tố cáo,... người giải quyết tố cáo ban hành kết luận của nội dung tố cáo.
Bước 4: Xử lý kết luận nội dung tố cáo: Người giải quyết tố cáo dựa vào kết luận nội dung tố cáo để thực hiện:
- Nếu kết luận người bị tố cáo không có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo bị xâm phạm do việc tố cáo không đúng, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý người cố ý tố cáo vi phạm sai sự thật.
- Nếu kết luận người bị tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cho cơ quan, tổ chức thẩm quyền xử lý theo quy định.
Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài
ANTĐ - Mặc dù, thời gian qua cơ quan chức năng đã khám phá không ít những vụ lừa đảo XKLĐ, nhưng do phần lớn người lao động không nắm được những thông tin cần thiết nên tình trạng lừa đảo vẫn tiếp diễn và có xu hướng ngày càng tinh vi ...
Người lao động nên tìm hiểu kỹ thông tin khi có nguyện vọng đi XKLĐ. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Cuối tháng 5-2012, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an Hà Nội đã bắt giữ Dương Đức Bàng, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng, có trụ sở ở Giảng Võ, quận Ba Đình theo quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau 10 năm lẩn trốn. Theo cơ quan CSĐT, mặc dù không có chức năng XKLĐ, không có hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nhưng Bàng đã cùng Chủ tịch HĐQT công ty này tổ chức tuyển dụng và thu tiền của những người có nhu cầu đi XKLĐ tại Hàn Quốc, chiếm đoạt của 3 người lao động số tiền 6.400 USD và 77 triệu đồng.
Trước đó, ngày 4-5, CAQ Đống Đa cũng đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới XKLĐ đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Linh, nguyên giám đốc Công ty TNHH Ngọc Linh, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa. Linh đã nhận tiền của nhiều người có nhu cầu đi XKLĐ dù đối tượng này không có khả năng tuyển dụng lao động và Công ty TNHH Ngọc Linh cũng không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài. Theo cơ quan CSĐT, Linh đã nhận tổng số tiền 116.000 USD để làm thủ tục cho 21 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
Ngày 14-4, Nguyễn Thị Kim Anh ở Lâm Thao, Phú Thọ đã đến CAQ Hoàng Mai đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hoàng Thị Dương, ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh số tiền 2.200 USD do hứa làm thủ tục cho chị Dương đi lao động Hàn Quốc. Trước đó, CAQ Hoàng Mai đã điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức môi giới XKLĐ đối với Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Thuận đã nhận khoảng 2,633 tỷ đồng của nhiều người và hứa sẽ làm thủ tục cho họ đi lao động tại các nước Nhật Bản, Canada… mặc dù công ty của Thuận không có chức năng tuyển chọn, môi giới cung ứng người đi XKLĐ.
Vừa qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 công ty hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do không thực hiện chế độ báo cáo và đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định.
Không đi qua “cò mồi”, môi giới
Có thể thấy hoạt động XKLĐ ở Việt Nam đang ngày càng mở rộng đến nhiều quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Theo số liệu thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2012 là hơn 25.000 lao động, gồm các thị trường như Đài Loan (TQ), Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Campuchia, Macao, CH Síp, Ảrập Xê út,... chiếm 85,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 28,5% so với chỉ tiêu kế hoạch dự kiến đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2012.
Bên cạnh những thông tin tuyển dụng XKLĐ chính thống, dễ dàng bắt gặp những quảng cáo tuyển lao động hấp dẫn từ các công ty nhằm vào những thị trường có thu nhập cao như Canada, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… Cùng với đó là các cá nhân, doanh nghiệp không có chức năng đưa người lao động đi XKLĐ cũng tham gia vào các hoạt động này. Một số tổ chức, cá nhân lợi dụng sự cởi mở trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp nên đã nhập nhèm lập nên các trung tâm hoặc công ty cung ứng lao động, mượn danh pháp nhân hoặc mạo danh các doanh nghiệp có chức năng XKLĐ với mục đích lừa đảo. Các công ty này thường quảng cáo trên mạng với địa chỉ không rõ ràng, chọn lập trung tâm tuyển dụng XKLĐ gần các doanh nghiệp có uy tín, có thương hiệu trong lĩnh vực này để lập lờ đánh lận con đen, cò mồi, vận động người lao động có nhu cầu XKLĐ đóng tiền qua trung gian hoặc các công ty môi giới không có chức năng XKLĐ, ký kết hợp đồng XKLĐ không bảo đảm, các chi tiết thoả thuận mơ hồ.
Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Công ty TNHH Luật S&B, hiện nay phần lớn người lao động muốn đi làm việc ở nước ngoài là những người nông dân nghèo, trình độ hiểu biết còn hạn chế nên họ không biết tiếp cận với cơ quan, đơn vị nào để làm thủ tục. Thực tế cho thấy, số vụ lừa đảo không những đã tăng lên hàng năm mà diễn biến của nó cũng phức tạp hơn. Bên cạnh việc tuyển dụng lao động bất hợp pháp của một số cán bộ chi nhánh, trung tâm thuộc các doanh nghiệp đầu mối là sự xuất hiện nhiều doanh nghiệp “đen”. Sự nhẹ dạ, cả tin, tâm lý nôn nóng, muốn được đi làm ngay ở những nước có thu nhập cao… khiến người lao động rất dễ bị các đối tượng môi giới, cò mồi lợi dụng.
Ở một số địa phương, công tác quản lý hoạt động XKLĐ của cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vụ việc lừa đảo người lao động, khiến cho việc quản lý các doanh nghiệp này trở nên phức tạp. Để hạn chế vấn đề này, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra định kỳ, phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý theo pháp luật. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần công bố thông tin một cách công khai, minh bạch về các điều kiện, thủ tục, tiêu chuẩn tuyển chọn, mức lương và chi phí đối với từng thị trường, chỉ đạo và quản lý chặt chẽ các chi nhánh, trung tâm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH, người lao động cần tìm hiểu thông tin về các chương trình tuyển dụng XKLĐ, các chính sách, doanh nghiệp có đăng ký, được phép đưa lao động đi nước ngoài có thể liên hệ trực tiếp tới Cục qua đường dây nóng 04.38249517 hay tìm hiểu kỹ thông tin tại địa chỉ trang web www.dolab.gov.vn, nơi đăng tải thông tin về các thị trường XKLĐ và địa chỉ trực tiếp với các doanh nghiệp tuyển dụng để người lao động lựa chọn công việc phù hợp ở nước ngoài, không qua môi giới, “cò mồi”, tránh tiền mất, tật mang.
